El Consejo de Administración de FEMSA es responsable de establecer la estrategia corporativa de la Compañía; de definir y supervisar la implementación de su visión y valores, así como de aprobar las operaciones relacionadas, incluyendo aquellas que no corresponden al curso ordinario de los negocios.
Durante 2020, el Consejo de Administración estuvo integrado por 18 consejeros —78% hombres y 22% mujeres— apoyados por un secretario y un secretario suplente, ninguno de los cuales es miembro del Consejo de Administración. De acuerdo con nuestros estatutos y la Ley del Mercado de Valores, al menos 25% de los consejeros son independientes. Los consejeros son designados por un plazo de un año y pueden reelegirse una vez que concluya su periodo en el cargo. Los estatutos de la compañía prevén que los tenedores de acciones B de FEMSA pueden elegir al menos a 11 consejeros, y los tenedores de las acciones D, a cinco consejeros.
José Antonio Fernández ha fungido como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración desde 2014.
Nuestro Consejo de Administración es el siguiente:
Consejeros Serie B
José Antonio Fernández Carbajal C
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA
Consejero desde 1984 Presidente
Ejecutivo desde 2014
Suplente: Federico Reyes García C, I
Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines C
Consultor independiente
Desde 2006
Bárbara Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada y presidente del Comité de Adquisiciones de la Colección FEMSA
Desde 1998
Suplente: Eva María Garza Lagüera Gonda
Mariana Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada
Desde 1999
José Fernando Calderón Rojas
Director General y Presidente del Consejo de Administración de Franca Servicios, S.A. de C.V., Servicios Administrativos de Monterrey, S.A. de C.V., Regio Franca, S.A. de C.V., y Franca Industrias, S.A. de C.V.
Desde 1984
Suplente: Francisco José Calderón Rojas
Alfonso Garza Garza
Director General de FEMSA Negocios Estratégicos
Desde 2001
Suplente: Juan Carlos Garza Garza
Bertha Paula Michel González
Profesora de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Desde 2020
Suplente: Maximino José Michel González
Alberto Bailleres González
Presidente del Consejo de Administración de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Fresnillo plc, Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, Controladora Petrobal, S.A. de C.V., Energía BAL, S.A. de C.V., Energía Eléctrica BAL, S.A. de C.V., y Tane, S.A. de C.V.
Desde 1989
Suplente: Alejandro Bailleres Gual
Francisco Javier Fernández Carbajal C
Director General de Servicios Administrativos Contry, S.A. de C.V.
Desde 2004
Paulina Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada
Desde 2009
Alfonso de Angoitia Noriega I
Co-presidente Ejecutivo de Grupo Televisa, S.A.B.
Desde 2015
M. Eduardo Padilla Silva
Director General de FEMSA
Desde 2014
Ricardo Ernesto Saldívar Escajadillo B, C, I
Inversionista privado
Desde 2006
Suplente: Francisco Zambrano Rodríguez I
Consejeros Serie D
Víctor Alberto Tiburcio Celorio A, I
Consultor independiente
Desde 2018
Michael Larson C, I
Director de inversiones de William H. Gates III
Desde 2010
Robert Edwin Denham B, C, I
Socio de Munger, Tolles & Olson LLP
Desde 2001
Alfonso González Migoya A, I
Consultor empresarial y socio director de Acumen Empresarial, S.A. de C.V.
Desde 2006
Suplente: Enrique F. Senior Hernández C, I
Ricardo Guajardo Touché B, C, I
Presidente del Consejo de Administración de Solfi, S.A. de C.V.
Desde 1988
Secretarios
Carlos Eduardo Aldrete Ancira
Secretario del Consejo de Administración
(no miembro)
Alejandro Gil Ortiz
Secretario suplente del Consejo de Administración
(no miembro)
Nota: A Comité de Auditoría / B Comité de Prácticas Societarias / C Comité de Estrategia y Finanzas / I Consejero independiente
Comités del Consejo
Los siguientes comités apoyan al Consejo de Administración en el análisis de temas estratégicos que son fundamentales para el éxito de la compañía. Dan recomendaciones relacionadas con las áreas de enfoque abajo mencionadas, que incluyen asuntos económicos, sociales y ambientales.
Comité de Auditoría*
Apoya al Consejo de Administración en las siguientes tareas:
Comité de Prácticas Societarias*
Apoya al Consejo de Administración en las siguientes tareas:
Comité de Estrategia y Finanzas
Apoya al Consejo de Administración en las siguientes tareas:
* Todos los integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias son consejeros independientes, tal como establece la Ley del Mercado de Valores, las leyes bursátiles de Estados Unidos y las normas de la NYSE que se nos aplican.
INFORME ANUAL