Informe Anual 2021  

EN

Consejo de Administración

Consejeros Serie B

José Antonio Fernández Carbajal C
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA
Consejero desde 1984 Presidente
Ejecutivo desde 2014
Suplente: Federico Reyes García C, I

Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines C
Consultor independiente
Desde 2017

Bárbara Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada y presidente del Comité de Adquisiciones de la Colección FEMSA
Desde 2002
Suplente: Paulina Garza Lagüera Gonda

Mariana Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada
Desde 2005

José Fernando Calderón Rojas
Director General y Presidente del Consejo de Administración de Franca Servicios, S.A. de C.V., Servicios Administrativos de Monterrey, S.A. de C.V., Regio Franca, S.A. de C.V., y Franca Industrias, S.A. de C.V.
Desde 1984
Suplente: Francisco José Calderón Rojas

Alfonso Garza Garza
Director General de FEMSA Negocios Estratégicos
Desde 2016
Suplente: Juan Carlos Garza

Bertha Paula Michel González
Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México
Desde 2020
Suplente: Maximino José Michel González

Alberto Baillères González †
Presidente del Consejo de Administración de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Fresnillo plc, Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, Controladora Petrobal, S.A. de C.V., Energía BAL, S.A. de C.V., Energía Eléctrica BAL, S.A. de C.V., y Tane, S.A. de C.V; presidente de la junta de gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México y miembro fundador de la Fundación Alberto Baillères, A.C.
Desde 1989
Suplente: Alejandro Baillères Gual

Francisco Javier Fernández Carbajal C
Director General de Servicios Administrativos Contry, S.A. de C.V.
Desde 2005

Miguel Eduardo Padilla Silva
Director General de FEMSA hasta 2021
Desde 2018

Eva María Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada
Desde 1999
Suplente: José Antonio Fernández Garza Lagüera

Ricardo Guajardo Touché B, C, I
Consultor independiente
Desde 1995

Luis Alberto Moreno Mejía
Director Ejecutivo de Allen & Co. LLC
Desde 2021

Consejeros Serie D

Víctor Alberto Tiburcio Celorio A, I
Consultor independiente
Desde 2018

Michael Larson C, I
Director de inversiones de William H. Gates III
Desde 2011

Robert Edwin Denham B, C, I
Socio de Munger, Tolles & Olson LLP
Desde 2001

Alfonso González Migoya A, I
Consultor de negocios
Desde 2017
Suplente: Enrique F. Senior Hernández C, I

Ricardo E. Saldívar Escajadillo B, C, I
Inversionista privado
Desde 2015
Suplente: Francisco Zambrano Rodríguez I

Secretarios

Carlos Eduardo Aldrete Ancira
Secretario del Consejo de Administración
(no miembro)

Alejandro Gil Ortiz
Secretario suplente del Consejo de Administración (no miembro)

 

 

 

A Comité de Auditoría

B Comité de Prácticas Societarias

C Comité de Estrategia y Finanzas

I Consejero independiente

Comités del Consejo

Los siguientes comités apoyan al Consejo de Administración en el análisis de temas estratégicos que son fundamentales para la compañía. Hacen recomendaciones relacionadas con las áreas abajo mencionadas, las cuales incluyen asuntos económicos, sociales y ambientales.

Comité de Auditoría*

Áreas de responsabilidad:

  • Revisar la veracidad e integridad de los reportes financieros trimestrales y anuales, de acuerdo con las normas contables, de control interno y de auditoría, así como establecer procedimientos para recibir, conservar y resolver quejas sobre contabilidad, incluyendo la presentación de denuncias confidenciales y anónimas de colaboradores respecto a las prácticas contables o auditorías.
  • Revisar el nombramiento, la compensación, retención y vigilancia del auditor externo, quien le reporta directamente a este comité.
  • Identificar y darle seguimiento a contingencias y procedimientos legales.
Comité de Estrategia y Finanzas

Áreas de responsabilidad:

  • Evaluar las políticas de inversión y financiamiento de la compañía.
  • Analizar los factores de riesgo a los que pudiera está expuesta la compañía, así como sus políticas administrativas.
  • Hacer recomendaciones sobre la política de dividendos.
  • Analizar las unidades de negocio de la compañía y las alternativas de crecimiento estratégicas; y
  • Hacer recomendaciones al Consejo de Administración sobre los planes anuales de operación y proyectos estratégicos para las unidades de negocio.
Comité de Prácticas Societarias*

Áreas de responsabilidad:

  • Prevenir o reducir el riesgo de operaciones que pudieran perjudicar el valor de la compañía o beneficiar a un grupo particular de accionistas.
  • Aprobar políticas relacionadas con el uso de los activos de la compañía o transacciones con partes relacionadas; aprobar el esquema de compensación del Director General y de los principales ejecutivos.
  • Apoyar al Consejo de Administración en la preparación de reportes sobre prácticas contables.

Como parte de las acciones para fortalecer el gobierno corporativo de FEMSA, el 24 de febrero de 2022, FEMSA anunció una ampliación en las funciones de los comités, resultando en que (i) el Comité de Prácticas Societarias sea renombrado Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones y (2) el Comité de Estrategia y Finanzas sea renombrado Comité de Operación y Estrategia.

*Todos los integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias son consejeros independientes, tal como establece la Ley del Mercado de Valores, las leyes bursátiles de Estados Unidos y las normas de la NYSE que nos aplican.